追查恋爱诈骗赃款流向，遗漏的钱骡账户名义人被正式起诉审判

案件摘要

律师重新整理转账路线，将初期调查遗漏的账户名义人追加至控告范围，并在案件移送后持续推动资金追查。

一、案件概况

对方在网络上以表达好感、建立亲密关系为由接近委托人，诱使委托人向多个账户汇款。委托人后来才发现自己遭遇了恋爱诈骗与语音诈骗相结合的犯罪。案件初期只有部分收款账户被纳入调查，其他接收、转移被害款项的账户及其相关人员尚未得到充分查明。若仅以身份不明的主犯为对象，案件存在因无法确定嫌疑人而长期中止的风险。

二、代理方案

律师以汇款明细和完整聊天资料为基础，重新绘制每笔款项的移动路线。对于初期调查遗漏的多个账户名义人，律师补充确定其身份并列入控告对象，同时在补充控告意见书中逐一说明各账户在资金流转中的作用、交易先后关系，以及依法调取金融机构交易资料的必要性。

案件因管辖问题移送且承办人员发生变化后，律师仍持续确认调查进度，补交有助于取得账户交易明细和追踪被害款项的意见及资料，并提出对相关账户采取支付停止措施的必要性。为了避免因各账户名义人所在地不同而使调查被分割或遗漏，律师在移送后的案件中继续提交意见书和请愿材料，使资金路线能够作为一个整体得到审查。

三、结果

被用于接收或转移犯罪所得的账户中，一名账户名义人因涉嫌违反韩国《电子金融交易法》被警方移送检方。检方随后作出不拘留起诉决定，将该人交付正式刑事审判。该结果仅指账户相关犯罪程序，并未夸大其在整个诈骗组织中的作用。

四、意义

诈骗案件的核心往往不是重复陈述被骗经过，而是把资金流向转化为可调查的线索。本案从分散的汇款记录中确定遗漏账户，在管辖移送后继续推动调查，最终使与支付工具有关的实际人员进入正式刑事程序，避免案件仅以身份不明为由中止。